屯南煤業(yè)召開2015年股東會、董事會、監(jiān)事會

屯南煤業(yè)召開2015年股東會、董事會、監(jiān)事會

                                                               記者  田小寧  霍新鋒  李艷

                5月28日，十師新疆屯南煤業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱屯南煤業(yè))召開了2015年第一次股東會議、二屆三次董事會議、二屆三次監(jiān)事會議。屯南煤業(yè)股東代表、十師北屯市國資公司董事長王英，河南煤化新疆公司副總經(jīng)理張志立，屯南煤業(yè)公司董事長、黨委書記盧素凡，總經(jīng)理于文軒，以及公司董事、監(jiān)事參加了會議。

本次“三會”共有二十七個議案，其中，股東會十一個議案，董事會十一個議案、監(jiān)事會五個議案，審議公司《2014年度財務(wù)決算》、《2015年度財務(wù)預(yù)算》、《2015年投資計劃》等事項。

股東會上，盧素凡代表董事會向各位股東代表作了《2014年度董事會工作報告》，全面總結(jié)和回顧了2014年董事會工作情況，盧素凡介紹：2014年，在各位股東、董事、監(jiān)事的充分信任和大力支持下，公司全體干部職工面對嚴(yán)峻的煤炭市場，認(rèn)真履行職責(zé)，規(guī)范務(wù)實地開展工作，積極應(yīng)對不利因素，不斷加大投入力度，強化管理，開拓市場，較好的完成了全年的各項工作任務(wù)。對于今年的工作，面對新常態(tài)、新形勢、新任務(wù)，屯南煤業(yè)將堅持以安全穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以創(chuàng)新管理為動力，以作風(fēng)建設(shè)為保障，切實抓好安全促生產(chǎn)，強化管理提效率，狠抓煤質(zhì)促銷售，嚴(yán)控成本增效益，促進(jìn)公司健康快速發(fā)展。

董事會上，總經(jīng)理于文軒代表公司經(jīng)理層作了《2014年總經(jīng)理工作報告》。2014年，公司生產(chǎn)煤炭130萬噸，同比基本持平，銷售115.7萬噸，同比增長35.65％。在內(nèi)部管控方面。全面開展節(jié)約提效工作，原煤成本102.26元/噸，比上年同期相比下降了4.23元/噸，非生產(chǎn)性支出同比減少527.86萬元，在2014年煤炭售價比2013年低37.65元/噸的情況下，保持了工人工資的穩(wěn)定發(fā)放，一線干部職工收入略有提高。 

本次監(jiān)事會、董事會、股東會的會議表決采用記名表決和舉手表決兩種方式。

會議最后，王英代表十師國資公司對屯南煤業(yè)在2014年經(jīng)濟下行的情況下取得的成績給予充分的肯定，王英表示師里一定會全力支持屯南煤業(yè)，確保把工作做好。張志立希望屯南煤業(yè)按照2015年的即定目標(biāo)，抓好落實，有困難及時與股東、董事進(jìn)行溝通，為屯南煤業(yè)的后續(xù)發(fā)展增添動力。

盧素凡代表公司就屯南煤業(yè)的發(fā)展與股東、董事做了溝通，并向出席本次會議各位股東、董事代表表示感謝。