冀中能源邢礦集團金谷煤業(yè)強化合規(guī)管理為企業(yè)發(fā)展保駕護航

冀中能源邢礦集團金谷煤業(yè)強化合規(guī)管理為企業(yè)發(fā)展保駕護航

冀中能源邢礦集團金谷煤業(yè)強化責(zé)任落實，嚴守規(guī)章制度、明確管理規(guī)矩，提高合規(guī)意識，多措并舉扎實推進合規(guī)管理工作，為企業(yè)發(fā)展保好駕護好航。

該公司結(jié)合實際起草了合規(guī)管理辦法（草案），明確了合規(guī)管理組織機構(gòu)、體系、職責(zé)及管理重點等內(nèi)容。充分發(fā)揮黨總支在合規(guī)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)作用，落實全面從嚴治黨要求，按照黨組織議事規(guī)則和決策程序，對涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金運作等內(nèi)容嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度并經(jīng)黨總支委會研究討論后再經(jīng)董事會、總經(jīng)理辦公會審議決定。按照《公司法》和《公司章程》規(guī)定，每年定期召開股東會、董事會，研究決策公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案，制訂公司的年度財務(wù)預(yù)決算方案等，為企業(yè)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。

該公司針對合規(guī)管理重點領(lǐng)域不斷完善規(guī)章制度，先后制定了《“三重一大”事項集體決策制度》《物資采購管理辦法》《內(nèi)部財務(wù)管理暫行辦法》《資金管控及審批制度》《固定資產(chǎn)管理辦法》等多項制度，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理提供制度保障。各部門認真履行合規(guī)管理職責(zé)，相互配合、齊抓共管，持續(xù)大力推進公司合規(guī)管理工作。對各業(yè)務(wù)部門提交的文件、合同等內(nèi)容，企管部、綜合辦公室、財務(wù)部等有關(guān)職能部門結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)，認真履行合規(guī)審查職責(zé)，對材料內(nèi)容及相關(guān)資料進行合規(guī)審查，并按相關(guān)審批流程逐級進行審批。嚴格按照《合同管理辦法》做好合同的簽訂、履行、變更、中止等工作。嚴格落實合同的審批工作，對合同內(nèi)容進行專項審查，并由主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)審核后，報公司總經(jīng)理審批，審批時由承辦部門經(jīng)辦人按照《合同審查表》內(nèi)容要求逐級進行審批。同時建立了合同管理臺賬，登記對外合同的簽訂、履行情況，并對合同文本、附件、合同履行手續(xù)等資料進行保管。

同時，該公司進一步加強招投標(biāo)管理，從制度建設(shè)入手，完善了《招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》，從規(guī)范招投標(biāo)運作程序，規(guī)避風(fēng)險上加大了管理力度，逐步實現(xiàn)了規(guī)范化管理。在招投標(biāo)和物資采購上確保公開透明，保證招標(biāo)、評標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管。今年1至9月份，共委托招標(biāo)公司招標(biāo)三類項目18起，節(jié)約資金497.94萬元，有效降低了成本投入。

（楊紅杰）