清潔能源基地合同管理辦法

清潔能源基地合同管理辦法
第一章  總則
　　　　第一條  為規(guī)范合同管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕因合同管理不善而造成的經(jīng)濟(jì)損失，保障項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，依照《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，特制訂本辦法。
　　　　第二條  本辦法所指合同是指項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中對(duì)外所簽訂的一切經(jīng)濟(jì)合同，包括施工合同、采購(gòu)合同與其他經(jīng)濟(jì)合同。
　　　　第三條  項(xiàng)目建設(shè)期間合同管理采用“統(tǒng)一管理，二級(jí)實(shí)施”的管理辦法，即：項(xiàng)目建設(shè)中凡對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同均由指揮部統(tǒng)一組織、統(tǒng)一對(duì)外、統(tǒng)一蓋章、統(tǒng)一管理；指揮部相關(guān)部門和項(xiàng)目部為具體實(shí)施單位。
　　　第四條  項(xiàng)目建設(shè)所屬各部門、各項(xiàng)目部均執(zhí)行本辦法。
第二章  合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
　　　　第五條  項(xiàng)目建設(shè)所設(shè)商務(wù)部是項(xiàng)目建設(shè)中合同管理部門，按授權(quán)統(tǒng)一管理合同。主要職責(zé)包括：
　　?。保⒔∪贤?a href=http://m.cltuan.cn/mkgl/glzd/ target=_blank class=infotextkey>管理制度；
　　?。玻９芑氐摹斗ǘù砣松矸葑C明》和《法定代表人授權(quán)委托書》；　　
　　　３．負(fù)責(zé)本單位的合同依法、依程序簽訂；
　　?。矗⒑贤瑱n案，對(duì)合同進(jìn)行登錄、統(tǒng)計(jì)；
　　　５．監(jiān)督檢查合同的履行；
　　?。叮渌贤芾砉ぷ?。
　　　　第六條  合同承辦與管理部門
　　　　通過(guò)招標(biāo)、議標(biāo)、比價(jià)等方法確定供應(yīng)商或施工單位后，商務(wù)部負(fù)責(zé)合同的起草、審批和簽訂，監(jiān)督合同的執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)管控、追溯等，并設(shè)專人進(jìn)行合同管理工作。
　　　第七條  每一件合同都須確定一名承辦人具體負(fù)責(zé)，承辦人須依法律、法規(guī)及本辦法進(jìn)行工作。
　　　承辦人應(yīng)對(duì)自協(xié)商簽約起至合同履行完畢全過(guò)程負(fù)責(zé)，期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問(wèn)題須及時(shí)與有關(guān)部門及項(xiàng)目部進(jìn)行協(xié)商，并以承辦人為主進(jìn)行解決。
第三章  合同的審查與簽訂
　　　第八條  實(shí)行合同會(huì)簽制度，各會(huì)簽部門應(yīng)有重點(diǎn)的仔細(xì)審閱，嚴(yán)格把關(guān)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。相關(guān)人員會(huì)簽時(shí)審閱的重點(diǎn)：
　　　1、商務(wù)部負(fù)責(zé)起草合同，審查交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、交貨時(shí)間等商務(wù)條款。與合同實(shí)施單位共同對(duì)當(dāng)事人的資質(zhì)、履約能力、合同標(biāo)的物以及合同整體的合規(guī)、合法性，有效性負(fù)責(zé)；
　　　2、法務(wù)人員對(duì)合同主體、合同標(biāo)的、違約條款、合同其他條款及內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、與合同業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律問(wèn)題負(fù)責(zé)，必要時(shí)，就重大合同可以出具法律意見(jiàn)書；
　　　3、工程技術(shù)部重點(diǎn)審閱有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量要求與技術(shù)指標(biāo)；
　　　4、財(cái)務(wù)部對(duì)履行合同所需資金或所涉及資產(chǎn)的合法性及資金安排的可行性，合同中付款方式、付款期限等有關(guān)結(jié)算條款的合法性、適當(dāng)性等進(jìn)行審核并負(fù)責(zé)。
　　　第九條  合同簽訂
　　　　1、簽訂合同必須遵守國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，不得損害本單位利益；
　　　　2、為了預(yù)防合同風(fēng)險(xiǎn)，在合同訂立前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)了解對(duì)方委托代理人的身份、權(quán)限，了解對(duì)方的簽約資格及履約能力；
3、合同一律采用書面形式；
　　　4、合同簽訂需按合同審批流程表辦理（見(jiàn)附件）。由商務(wù)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)草案，經(jīng)財(cái)務(wù)部、工程技術(shù)部、合同實(shí)施單位負(fù)責(zé)人和法務(wù)人員依次審核會(huì)簽后，合同承辦人員根據(jù)權(quán)限報(bào)相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
　　?。ㄒ唬?biāo)的額在20萬(wàn)元以下的，由項(xiàng)目總經(jīng)理和分管商務(wù)副總指揮審批。
　　　（二）標(biāo)的額在20萬(wàn)元以上、500萬(wàn)元以下的，由總指揮審批。
　　?。ㄈ?biāo)的額在500萬(wàn)元以上、1000萬(wàn)元以下的，由清潔能源基地執(zhí)行董事和總指揮共同審批。
　　?。ㄋ模?biāo)的額在1000萬(wàn)元以上以及涉及對(duì)外投資、合作、擔(dān)保等重大合同，由清潔能源基地執(zhí)行董事召集商務(wù)談判小組確定。
　　　以上事項(xiàng)管理權(quán)限在公司章程另有規(guī)定的，應(yīng)同時(shí)按公司章程規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)。
　　　第十條  按流程審定的合同方可簽字蓋章?！逗贤瑢徟鞒瘫怼肥秦?cái)務(wù)部門支付合同款項(xiàng)的必要依據(jù)之一。
　　　第十一條  商務(wù)部在合同簽署后的3個(gè)工作日內(nèi)，必須將生效的合同、《合同審批流程表》復(fù)印件等相關(guān)材料存檔備案。
第四章 合同的履行、變更和解除
　　　第十二條　合同正式生效前，不得實(shí)際履行合同。
　　　第十三條 合同承辦人應(yīng)對(duì)合同履行全過(guò)程負(fù)責(zé)，同時(shí)要做好合同履行記錄和書面資料的保存。出現(xiàn)與合同有關(guān)的問(wèn)題必須及時(shí)解決，并通報(bào)相關(guān)人員及分管領(lǐng)導(dǎo)。
　　　第十四條 對(duì)需要辦理批準(zhǔn)、鑒證、登記、交付，設(shè)立抵押、質(zhì)押等擔(dān)保的合同，承辦人應(yīng)按法律、政策的規(guī)定和雙方約定嚴(yán)格履行鑒證、登記等手續(xù)。
第十五條 發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同時(shí)，承辦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將情況通報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)人員，并應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。
　　　異議文件須經(jīng)法務(wù)人員審核。
　　　收到對(duì)方履行異議時(shí)，承辦人亦應(yīng)根據(jù)情況予以應(yīng)對(duì)。需要做出書面答復(fù)的，答復(fù)文件須經(jīng)法務(wù)人員審核。
　　　第十六條 合同發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議視為新合同，應(yīng)當(dāng)按照本辦法審批流程審核。經(jīng)辦部門不得以對(duì)方的口頭（包括電話）答復(fù)作為合同變更的依據(jù)。解除合同或不再履行的合同需在合同管理信息臺(tái)帳登記并保存書面協(xié)議等相關(guān)資料。
　　　第十七條  合同管理部門要加強(qiáng)對(duì)銷售、采購(gòu)、工程等重大的合同監(jiān)督管理。承辦單位和部門要及時(shí)反饋合同履行情況的最新進(jìn)展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行過(guò)程中的問(wèn)題，使合同管理做到事前防范和事中控制，增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。
第五章 合同糾紛的處理
　　　第十八條 合同發(fā)生糾紛時(shí)，承辦人應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及商務(wù)部、綜合管理部，并且提出糾紛解決方案，不得擱置。
　　　第十九條  合同糾紛首先采用協(xié)商、調(diào)解方式解決。協(xié)商或調(diào)解能夠達(dá)成一致時(shí)，應(yīng)依本辦法規(guī)定簽訂書面協(xié)議。
　　　協(xié)商或調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，按照法律規(guī)定及合同的相關(guān)約定處理。
　　　第二十條 合同發(fā)生糾紛時(shí)，承辦人應(yīng)迅速收集相關(guān)證據(jù)。
　　　第二十一條 合同糾紛經(jīng)訴訟或非訴處理完畢，應(yīng)做書面結(jié)案報(bào)告，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
第六章 合同專用章的使用和管理
第二十二條 簽訂合同所加蓋的印章，一律使用合同專用章，不準(zhǔn)用其他印章代替。特殊情況需加蓋企業(yè)公章的，須經(jīng)總指揮審核批準(zhǔn)。
　　　第二十二條 合同專用章指定專人負(fù)責(zé)管理。合同專用章管理員由總指揮指定。
　　　第二十三條  管理員應(yīng)按本辦法的規(guī)定和合同審批流程的規(guī)定盡注意義務(wù)，符合審批流程和領(lǐng)導(dǎo)簽字規(guī)定的方可蓋章。
　　　第二十四條  管理員要準(zhǔn)確做好印章登記臺(tái)帳。
　　　第二十五條 合同專用章不準(zhǔn)帶出本公司，特殊情形的必須經(jīng)總指揮同意，并在合同臺(tái)帳中記錄。
　　　第二十六條  合同管理部門要定期對(duì)印章管理員的工作進(jìn)行檢查。
第七章 合同檔案管理
　　　第二十七條 基地各部門、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)指定專門的合同檔案管理員，負(fù)責(zé)合同檔案的管理及合同履行情況的督查，同時(shí)要做好合同各項(xiàng)信息數(shù)據(jù)臺(tái)帳。
　　　第二十八條 合同檔案應(yīng)當(dāng)包括項(xiàng)目計(jì)劃文件、可行性報(bào)告、合同談判紀(jì)要、合同原件、審批流程表、法律意見(jiàn)書、變更解除協(xié)議、變更簽證、雙方授權(quán)委托書、合同相對(duì)方資信情況說(shuō)明、合同履行情況的有關(guān)說(shuō)明和往來(lái)函件、招標(biāo)文件、付款憑證復(fù)印件、信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、傳真、電子數(shù)據(jù)交換的電郵件）、合同糾紛處理的協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、判決書等。
　　　上述合同檔案資料應(yīng)當(dāng)參照《億利資源集團(tuán)檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及時(shí)入卷歸檔。
　　　第二十九條 合同屬公司機(jī)密文件，任何人不得隨意泄露。非經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得帶出公司。需要借閱或復(fù)制的，應(yīng)按照檔案借閱的相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。
第八章 責(zé)任與獎(jiǎng)懲
　　　第三十條 各部門、項(xiàng)目部在合同管理過(guò)程中，出現(xiàn)下列情形之一的，對(duì)直接責(zé)任人給予警告或500元以上1萬(wàn)元以下的處罰；給公司造成較大損失或惡劣影響的，由公司指定部門（人員）予以查處；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失、名譽(yù)損失或其他嚴(yán)重后果涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究責(zé)任。
　?。ㄒ唬┪唇?jīng)授權(quán)或未履行授權(quán)手續(xù)簽訂合同的；
　?。ǘ?yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未按規(guī)定簽署書面合同或變更、解除合同未采用書面形式的；
　　（三）未按本制度規(guī)定履行合同審批手續(xù)或履行程序走形式的；
　?。ㄋ模┖贤芾韱T未按本制度規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)的；
　　（五）對(duì)合同相對(duì)方資信調(diào)查不清或授權(quán)手續(xù)把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致締約過(guò)失，出現(xiàn)利用合同欺詐或因相對(duì)方履行合同能力差給公司造成損失的；
　?。┰谡袠?biāo)或比價(jià)過(guò)程中弄虛作假，或接受投標(biāo)單位、比價(jià)單位禮品、其他好處與投標(biāo)單位、比價(jià)單位串通損害公司利益的；
　?。ㄆ撸┯≌鹿芾韱T未按本制度規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)的；
　?。ò耍┮蚝贤?jīng)辦人員或?qū)徍巳藛T履職過(guò)失引起合同糾紛并造成公司損失的；
　?。ň牛┮蚪?jīng)辦部門未及時(shí)通報(bào)或處理合同糾紛，造成延誤處理、超過(guò)訴訟時(shí)效等其他影響公司權(quán)利后果的；
　?。ㄊ﹤卧旌贤?；
　　（十一）簽訂、履行合同中未嚴(yán)格把關(guān)，購(gòu)置有瑕疵、缺陷等不合格產(chǎn)品，引發(fā)事故或造成損失的；
　?。ㄊ├煤炗?、履行合同職務(wù)之便謀取個(gè)人私利，損害公司利益的；
　　　（十三）泄露合同商業(yè)秘密的；
　　?。ㄊ模┻`反本制度其他規(guī)定造成嚴(yán)重后果的。
第九章 附則
　　　第三十一條 本辦法由商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起生效。
　　　
　　　附：清潔能源基地合同會(huì)簽單

 　　　　　清潔能源基地合同會(huì)簽單
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    合同編號(hào)：
項(xiàng)目名稱
簽約方
合同內(nèi)容
合同價(jià)格
合同實(shí)施單位
合   同   會(huì)   簽
綜合管理部（法務(wù)） 簽字：               年  月  日
工程技術(shù)部 簽字：               年  月  日
財(cái)務(wù)部 簽字：               年  月  日
商務(wù)部 簽字：               年  月  日
項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)人 簽字：               年  月  日
分管商務(wù)副總指揮 簽字：               年  月  日
總指揮 簽字：               年  月  日
執(zhí)行董事 簽字：               年  月  日
備注